Уголовные дела в отношении 17 лиц возбуждены в сентябре 2025 года.
По версии органов следствия, задержанные обеспечивали работу теневых финансовых структур на территории ряда регионов, в частности - Ивановской, Московской и Вологодской областей, с использованием поддельных платежных документов для обналичивания и вывода денежных средств, в том числе за рубеж через подконтрольные иностранные коммерческие организации.
Российский предприниматель С.А. Малофейкин по подозрению в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей был задержан 24 марта 2026 года в г. Москва. 25 марта 2026 года ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и двух преступлений ч. 2 ст. 187 УК РФ. Постановлением Фрунзенского районного суда г. Иваново обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением того же суда от 20 мая 2026 года содержание под стражей в отношении С.А. Малофейкина продлено еще на 2 месяца 11 суток.
Адвокаты обвиняемого обжаловали постановление суда первой инстанции в Ивановский областной суд, настаивая на избрании в отношении их подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста, и аргументируя своё ходатайство отсутствием у органов следствия достаточных доказательств о намерении С.А. Малофейкина скрыться от следствия.
Суд апелляционной инстанции Ивановского областного суда, проверив материалы дела, выслушав доводы сторон, признал постановление Фрунзенского районного суда г. Иваново от 20 мая 2026 года законным и обоснованным. Постановление суда вступило в законную силу.
Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области |
